Apresan a 'financistas' que estafaron a dominicanos con US$5 millones

REDACCION DE CLAVE DIGITAL.- El 15 de febrero pasado, con la ayuda de sus 4 guardaespaldas, Carlos Valente Ríos Conde, utilizó señuelos para intentar burlar el cerco policial que se cernía sobre él.

Desde su residencia, ubicada en la calle Tercera Cerrada de los Arcos número de 7, en la colonia Loma Dorada, de la ciudad mexicana de Querétaro, salía un vehiculo con los cuales pretendía despistar a la Policía, haciéndole creer que iba conduciéndolo, y un poco más tarde, acostado en el piso de una camioneta, con lo que evitaba ser visto, huía de esa residencia. Unos empleados de su empresa K2day, dedicada supuestamente a corretaje financiero, le tenían listas las maletas que contenían sus objetos personales, para irse en fuga.

De haber triunfado en su huida, hubiese dejado a su espalda una estela de más de 30 defraudados inversionistas queretanos, a los cuales presuntamente les habría les estafado con10 millones de dólares.

Pero junto a la detención de Ríos Conde fueron apresados 2 inversionistas y 18 “ejecutivos de cuenta” de su empresa. De forma extraoficial, se dijo a los medios queretanos que el presunto fraude ascendió a 15 millones de dólares en la ciudad de Aguascalientes.

De esa manera, Ríos Conde interrumpía la vida fastuosa de que disfrutaba y que incluía trajes impecables, y vehículos de lujos. El informe de detención de la Policía Investigadora Ministerial de esa ciudad señala que incluso utilizaba un jets privado para visitar los “negocios financieros” que sus hermanos manejaban en República Dominicana y Cuba y que eran del mismo tipo del que presidía en Querétaro.

En República Dominicana, su hermano Raúl presidió la empresa ODNUM o Embrace EMB Targets Limited hasta septiembre de 2007. Con la promesa de pagar tasas de interés en dólares de hasta 24%, a través de esta empresa, Raúl Ríos Conde seducía a familias dominicanos para que “invirtieran” montos superiores a los 10 mil dólares.

Este dinero supuestamente sería depositado en una cuenta propiedad de inversionistas en el banco suizo Credit Suisse, y a la cual los brokers de la empresa tendrían acceso para invertirlos varias veces a la semana en el altamente especulativo mercado internacional de divisas conocido como Forex. En la práctica, sin embargo, esos fondos iban a parar a las cuentas de Raul y sus asociados Miguel Gutiérrrez y Rubén Castillo, también de nacionalidades mexicanas.

Un día cualquiera, de septiembre de 2007, demarcado por las crecientes sospechas de los clientes, Raúl Ríos Conde se va del país, seguido por Gutierrez, y con más de cinco millones de dólares en su valija estafado a más de 80 dominicanos. Mientras tanto, Orozco continúa en República Dominicana, con la misión de ganar tiempo prometiendo a los clientes que el dinero sería devuelto una vez se resuelvan algunos contratiempos bancarios en México, y con el objetivo oculto de sacar el inmobiliario de las oficinas de ODNUM ubicada en el piso 8 de la exclusiva torre Diandy XIX, ubicada en la calle Pedro Henríquez Ureña, número 50.

Sin embargo, no contó con que en el proceso un joven empleado reclutado como brocker de la empresa, que también fue cliente de ODNUM, le interpusiera una querella en la Fiscalía del Distrito Nacional, lo que conllevó a su apresamiento por una noche.

En el caso dominicano, hasta ahí llegó la intervención de la Justicia, producto de la inercia institucional y del miedo y silencio de las víctimas, que solo hablaban si se les garantizaba el anonimato.

Al igual que su hermano Raul y también que Gutierrez, cuyos clientes aseguraron a CLAVE que vivían como reyes, con apartamentos en el Malecón Center y visitando los mejores restaurantes, Carlos Valente Ríos Conde se daba la gran vida.

El modo operandi era el mismo al utilizado en ODNUM. En Querétaro instaló la operadora K2day, que fungía como ventanilla de una compleja red en la que también aparecían las empresas Embrace EMB Targets Limited y EIGER. Embrace EMB Targets Limited estaba constituida bajo los términos legales del Reino Unido (Inglaterra), y con supuestas oficinas en Londres y Alemania. EIGER, estaría en Onario, Canadá. Sin embargo, ninguna de las dos existían, según el informe.

La operación consistía en ofrecer la inversión de distintas cantidades de dólares en el mercado internacional de divisas, obteniendo rendimientos atractivos y así expandir sus servicios a otros inversionistas.

En el caso dominicano, ODNUM se mantenía muy activa reclutando a jóvenes profesionales en las áreas de negocios. Al momento de su cierre, operaban cerca de 30 brokers con edades que rondaban los 25 años y que cumplían con el requisito de poder captar inversionistas en su entorno familiar y círculos de amistades. Percibían una comisión de 1% a 2% del monto captado.


Al igual que en República Dominicana, en Querétaro, a los clientes les ponían a firmar contratos, que ahora se sabe que eran apócrifos, y que eran redactados en inglés, mientras que a los inversionistas se les ofrecía copia en español, y que supuestamente eran enviados a Alemania. Sin embargo, durante los cateos realizados en las oficinas de K2day, ubicada en Avenida de los Arcos número 173-A Local 5, Plaza Callao, colonia Villa Los Arcos, en la capital queretana, se encontraron los contratos originales, lo que permitió comprobar que nunca fueron remitidos a Alemania.

También, al igual que en República Dominicana, con el tiempo las sospechas comenzaron a ensombrecer las ilusiones de los confiados inversionistas queretanos, quienes comenzaron a presionar por la devolución del dinero. Carlos Valente Ríos Conde sólo cumplía con cantidades mínimas, “esperando generar confianza en el resto de los querellantes”, dice el informe de la Procuraduría.